利安隆:第四届监事会第十二次会议决议公告

天津利安隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2024-033 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 23 日以电话及电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日上午 9：00 在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。 本次会议由监事会主席丁欢女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...