长川科技:杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-047 杭州长川科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电邮、 传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司 高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议召开情况 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司董事会选举赵轶先生为公司第四届董事会董事长，任 ...