长川科技:杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-038 杭州长川科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以电 邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持， 公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议召开情况 本次换届后，公司第三届董事会独立董事于燮康先生、黄英女士将不再担任 公司独立董事和其他任何职务，公司董事会对两位独立董事在任职期间的工作表 示感谢。上述独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案审核无异议后， 方可提请股东大会进行选举。 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 ...