长川科技:杭州长川科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-045 杭州长川科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东大会 决议公告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，完成了公司董事会、监事会换届选举。现将有关 情况公告如下： 一、会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》、同意选举赵轶先生、钟锋浩先生、孙峰先生、徐昕女士、 陈江华先生、张磊先生当选为公司第四届董事会非独立董事；同意李庆峰先生、 宁宁先生、冯晓女士当选为公司第四届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成 公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的 ...