拓斯达:董事会议事规则（2024年7月）

广东拓斯达科技股份有限公司 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为和运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成（其中包含 3 名独立董事），设董事长 1 人。 公司董事会暂不设职工代表担任的董事。 第二章 董事会秘书和证券事务部 第四条 公司设董事会秘书，负责公司信息披露事务和信息披露的保密工 作，公司投资者关系管理和股东资料管理工作，董事会会议和股东大会的组织筹 备事宜，组织董事、监事、高级管理人员（以下简称"董监高"）进行证券法律法 规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规则的培训，督促董监高遵守证 券法律法规、深交所相关规定及《公司章程》，关注媒体报道并主动求证真实情 况，督促董事会及时回复深交所问询等。董事会秘书对公司和董事会负责。 第 ...