拓斯达:关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-072 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向下修正可转换 公司债券转股价格的公告》。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 6 月 12 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2024 年 6 月 17 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波先生、张朋先 生、兰海涛先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会 议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...