晨化股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2023-097 扬州晨化新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统 行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 1 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规 ...