晨化股份:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-027 扬州晨化新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交 ...