晨化股份:董事会决议公告

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-046 扬州晨化新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的内容真 实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的 要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年半年度报告全文及摘要》。 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以 电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十二次会 议的通知，会议于 2024 年 8 月 15 日上午 9:00 ...