美力科技:关于制定及修订公司部分治理制度的公告

为进一步规范公司运作水平，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并 结合公司实际情况，公司决定制定相关制度，并对相关制度进行修订，本次制定 及修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《独立董事专门会议制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 9 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | 1 上述第 2-7 项制度尚需提交公司 ...