欣天科技:董事会薪酬和考核委员会工作细则（2023年12月）

深圳市欣天科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第1条 为进一步建立健全公司董事及中高级管理人员薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市欣天科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬和考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及中高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及中高级管理人员的薪酬政策和方案。 第3条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，中高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他中高级管理人 员。 第4条 董事会薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多 数。 第5条 董事会薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第6条 董事会薪 ...