欣天科技:独立董事工作制度（2023年12月）

深圳市欣天科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 第一章 总 则 第1条 为进一步完善深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高 公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市欣天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履 行职责、维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第4条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其 ...