欣天科技:第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-080 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2023 年 12 月 13 日 15:30 以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股 ...