欣天科技:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 了第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于重新制定独立董事工 作制度的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制定独立董事专门 会议工作细则的议案》。现将相关内容公告如下： 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-083 深圳市欣天科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十四日 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件的相关规定，并结合实际情况，公司同时对部分制度相关条款进行修订 及制定。具体内容如下: | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | ...