欣天科技:第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-025 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次（临 时）会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 22 日通过电子邮件形式发出。 1、《公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议》； 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真 ...