尚品宅配:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-087 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。经全体董事同意豁 免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事，于 2024 年 8 月 7 日下午 16:00 在公司会议室现场召开第五届董事会第一次会议。本次董事会由李连柱召 集，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由过半数董事共同推 举李连柱董事主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董 事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，一致同意选举李连柱先生为公司第五届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时 ...