尚品宅配:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-076 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以专人送 达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 7 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际参与表决董事 9名, 其 中付建平、肖冰、何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董 事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董 事 ...