尚品宅配:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-014 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 2 月 5 日上午以专 人送达、微信等方式发出，并于 2024 年 2 月 5 日 15:00 在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。本次董事会 应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名, 其中付建平、肖冰、何超、彭说龙、 胡鹏翔、曾萍董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书 何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 1.2 回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十 条相关规定： （1）公司最近一年无重大违法行为； （2）本次回购股份后， ...