尚品宅配:第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议。会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以专人方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立 董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。全体独立董事共同推举独立董事彭说龙先生主持本次会议，会议 的召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司规章制度的有关规定，合法、 有效。本次会议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事彭说龙先生担任公司第四届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，公司独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律、法规 及《公司章程》等相关规定，符合中国 ...