尚品宅配:第四届董事会第十九次会议决议公告

第四届董事会第十九次会议决议的公告 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-067 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第四项所指情形，应当符合下列条件之一： 1.公司股票收盘价格低于其最近一期每股净资产； 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 6 月 24 日中午以专 人送达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 6 月 24 日下午在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。因事项紧急，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间 要求。本次董事会应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名, 其中付建平、肖冰、 何超、彭说龙、胡鹏翔、曾萍董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持， 公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、 表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 1. ...