尚品宅配:第五届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-094 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.1 回购股份的目的及用途 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二 条的规定：在深圳证券交易所（以下简称本所）上市的公司，因下列情形回购本 公司股份（以下简称回购股份）的，适用本指引： 1.减少公司注册资本； 2.将股份用于员工持股计划或者股权激励； 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以专人送 达方式发出，并于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会 应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长李连柱主持，公司董事 会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 3.将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； 4.为维护公司价值及股东权益所必需。 二、 ...