寒锐钴业:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-046 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法 律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票的议案》 鉴于公司内外部经营环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，2023 年度 ...