寒锐钴业:关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-050 南京寒锐钴业股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股 东大会的议案》。《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》具体内容详见指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关 于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所近期相关 事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商， 基于审慎原则，公司决定取消原定提交 2023 年度股东大会审议的第 8 项议案《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。 本次取消股东大会部分提案，符合相关法律 ...