寒锐钴业:关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-052 南京寒锐钴业股份有限公司 网络投票日期和时间： 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议决议，公司决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日在中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上进行了公告，本次会议采取现场决 议与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公 司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2 ...