寒锐钴业:第五届董事会第五次会议决议公告

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-062 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 6 月 20 日（星期四）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京寒锐 钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 鉴于公司 2023 ...