寒锐钴业:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-063 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 15 日以电话、电子邮件的方式通知各位监 事，会议于 2024 年 6 月 20 日（星期四）在公司会议室召开。会议以现场方式召 开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划回购价格的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司 2023 年限制性股 票激励计划的规定和要求，董事会就本次调整回购价格履行的程序符合相关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事 ...