寒锐钴业:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-083 南京寒锐钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开 2024 年第四次临时股 东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公 司决定召开 2024 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30； 9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。 网络投票日期和时间： ...