寒锐钴业:第五届董事会第八次会议决议公告

南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项 目的议案》 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 （以下简称"会议"）经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯 方式发出会议通知，会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）上午 9：00 在公司会议 室以现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2024 年限制性股票激励计 ...