博士眼镜:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和 主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规相关规定，结合公司实际情 况同意对《 ...