博士眼镜:关于董事会换届选举公告

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-010 博士眼镜连锁股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会任 期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司 法》《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核及独立董事专 门会议审议通过，公司董事会提名 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA F ...