博士眼镜:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-002 博士眼镜连锁股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日 上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事曾骏文先生以通讯表决方式出席 会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会进行 资格审 ...