博士眼镜:第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事 LOUISA FAN 女士、何庆柏先生、郑 庆秋女士、夏伟奇先生、独立董事王伟先生以通讯表决方式出席会议。会议由董 事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-046 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制 性股票第三个解除限售条件成就的议案》 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 关联董事刘之明先生、何庆柏先生、 ...