博士眼镜:董事会决议公告

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-062 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日上 午 10:30 在公司会议 ...