亿联网络:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-016 一、董事会换届选举 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。经董 事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈智松先生、吴仲毅 先生、卢荣富先生、周继伟先生、张联昌先生为第五届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件 1），同意提名叶丽荣先生、吴翀先生、 宋培林先生、王艳艳女士为第五届董事会独立董事候选人（简历详见 附件 2）。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审 1 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候 ...