亿联网络:独立董事工作细则（2024年4月）

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《厦门亿联网络技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规并参 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号---创业板上市公司规范运作》等规定，制定本工作细则。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 第六条 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略与ESG委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第七条 独立董事应当按照证监会和深交所的要求，参加证监会和深交所及 其授权机构所组织的专门培训并取得相应任职资格 ...