亿联网络:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-028 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场表决结合 通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件的方 式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事推荐， 本次会议由董事陈智松先生主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与 表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举陈智松先生为公司第五届董事会董事长，选举吴仲毅先 生为公司第五届董事会副董事长。 公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，任期自本次董事会 决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事长、副董事长任期三年，任期自本次董事会决议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、会 ...