亿联网络:关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监 事会换届选举相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及 第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会 董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员 会委员的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司董事 会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 董事长：陈智松先生 副董事长：吴仲毅先生 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-030 厦门亿联网络技术股份有限公司 监事会主席：魏志华先生 非职工代表监事：魏志华先生、艾志敏先生 职工代表监事：郑鲤情女士 三、公司第五届董事会各专门委员会组成情况 公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会四 个专门委员会，各专门委员会组成人员如下： 非独立董事：陈智松先生、吴仲毅先 ...