开立医疗:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-004 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关 法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》，公司董事会提名陈志强先生、吴坤祥先生、黄奕波先生、周文平 先生、华小宁先生、徐舜芝女士、周凌宏先生 7 人为第四届董事会董事候选人， 其中华小宁先生、徐舜芝女士、周凌宏先生为独立董事候选人，三人均已取得独 立董事任职资格证书。（上述候选人简历详见第三届董事会第十 ...