开立医疗:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-003 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 17 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十七次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过了如下决议： 1、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理办法》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板 ...