开立医疗:独立董事工作制度

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳开立生物医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》以及本工作制度的要求，认真履行职 责，在董事会中 ...