开立医疗:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-013 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 2 月 2 日，在 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届 董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举陈志强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。（陈志强先生简历详见附件）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 10 ...