开立医疗:关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-015 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体情况如下： 非独立董事：陈志强先生、吴坤祥先生、黄奕波先生、周文平先生 独立董事：华小宁先生、徐舜芝女士、周凌宏先生 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董 事人数未超过公司董事总数的二分之一 ，独立董事的任职资格和独立性已经深 圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分 之一且不存在连任超过六年的情形。 上述董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事 会届满。 2、第四届监事会成员 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体情况如 下： 本公司及董事会全体 ...