同和药业:监事会决议公告

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-014 江西同和药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十九次会议于2024年4月12日以电话、邮件的方式向全体监事发出会 议通知，2024年4月23日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席余 绍炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人, 实际到会监 事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 监事会对《2023年年度报告全文及摘要》发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核江西同和药业股份有限公司 《2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表 ...