正元智慧:第四届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于向下修正"正元转 02"转股价格的公告》具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈坚、陈艺戎回避 表决，同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。 三、报备文件 1 1、公司《第四届董事会第二十八次会议决议》。 正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以 下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 15:30 在 公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以书面和通讯方 式送达全体董事 ...