正元智慧:第四届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长 提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任陈根清先生为公司总经理， 聘任陈艺戎女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。 本议案在董事会审议前，已经董事会提名委员会全体委员审议通过。 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2024 年 1 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 1 月 24 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 ...