正元智慧:第四届董事会第三十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议于 2024 年 4 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事 ...