正元智慧:第四届董事会第三十六次会议决议公告

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会议于 2024 年 8 月 16 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主 持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"正元转 02"转股价格的议案》 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 16 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 21.95 ...