雷迪克:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人暨部分监事任期届满离任的公告

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-069 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人 暨部分监事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期已届满，公司于2023年11月16日召开了职工代表大会，选举产生了公 司第四届监事会职工代表监事，于2023年11月17日召开了公司2023年第二次临时 股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审 议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘 任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：沈仁荣先生、於彩君女士、韩国庆女士、胡柏安先生； 独立董事：吴伟明先生、程博先生、陈伟华女士。 公司第四届董事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 ...