雷迪克:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-067 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议的会议通知于2023年11月7日以电话通讯的方式发出。本次会议于2023年 11月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议 由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股 份有限公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 董事会同意选举沈仁荣先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人 暨部分监事任期届满离任的公告》（公告编号：2023-069）。 （2）提名委员会：吴伟明 ...