雷迪克:2024年第一次独立董事专门会议决议

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 会 议 决 议 （2024 年 4 月 2 日） 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。经各位独立董事审议，形成如下决 议: 一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据审慎核查，我们认为：本次公司及子公司杭州沃德汽车部件制造有限公 司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限公司及浙江精峰汽 车部件制造有限公司合计拟使用不超过人民币 65,000 万元的各商业银行综合授 信额度的事项，符合公司发展需要，有利于公司长期发展，不存在损害公司股东， 尤其是中小股东利益的行为。 因此，我们一致同意本次向银行申请综合授信额度的事项，并同意将此议案 提交至第四届董事会第二次会议审议。 表决结果：3 名赞成；0 名弃权；0 ...